Infond Holding - obvestilo o sklepih skupščine 8.5.2009
NatisniMaribor, 08.05.2009
Obvestilo o sklepih skupščine Infond Holding
Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Infond Holding, finančna družba d.d., Titova cesta 2A, 2000 Maribor (Družba), obvešča javnost, da je skupščina Družbe, na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 12.018.276 delnic Družbe, ki predstavljajo 78,9628 odstotkov glasovalnih delnic Družbe, dne 8. maja 2009 s predpisano večino glasov sprejela naslednje sklepe:
K toč. 1:
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa Naja Miklavc in Dušan Horvat.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka iz Maribora.
Sklep je skupščina sprejela v predlagani obliki z 99,9058 odstotno večino oddanih glasov.
K toč. 2:
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Direktorju in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v letu 2008.
Sklep je skupščina sprejela v predlagani obliki z 99,4557 odstotno večino oddanih glasov.
K toč. 3:
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
3.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša od 84.293.510,27 eurov za 30.007.946,02 eurov tako, da po zmanjšanju znaša 54.285.564,25 eurov.
3.2. Ugotovi se, da po sprejetem letnem poročilu za leto 2008 (presečni dan 31. 12. 2008) ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), ker sta uprava in nadzorni svet ob sprejetju letnega poročila za leto 2008 celotni znesek kapitalskih rezerv in prenesenega dobička uporabila za kritje dela čiste izgube za poslovno leto 2008. Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju čiste izgube v znesku 30.007.946,02 eurov, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008, vključeni v letnem poročilu za leto 2008.
3.3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic tako, da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 5,0075 eurov za 1,7826 eurov in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 3,2249 eurov. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (16.833.414 navadnih kosovnih delnic).
3.4. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Sklep je skupščina sprejela v predlagani obliki z 99,5006 odstotno večino oddanih glasov oz. z 78,5685 odstotno večino vseh glasov.
K toč. 4:
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
4.1. Osnovni kapital družbe se poveča od 54.285.564,25 eurov za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 4. točke tega sklepa in novemu pripadajočemu znesku delnic (3,2249 eurov), vendar največ za 64.995.000,00 eurov na 119.280.564,25 eurov, za kar bo družba izdala 20.154.302 navadnih kosovnih delnic.
4.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnimi vložki, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe:
– terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 eurov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 z dne 25. 3. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 14.262.592 navadnih kosovnih delnic družbe;
– terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor v skupni višini glavnice 10.500.000,00 eurov na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08, z dne 24. 12. 2008, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 3.255.945 navadnih kosovnih delnic družbe in
– terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 eurov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01/09, z dne 25. 03. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 2.635.765 navadnih kosovnih delnic družbe.
4.3. Upnik vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe tako, da na družbo prenese celotno ali del terjatve iz 2. točke tega sklepa. Upnik za vsakih 3,2249 eurov glavnice terjatve, ki jo prenese na družbo, pridobi 1 novo navadno kosovno delnico družbe. Skupno število delnic, do katerih je upravičen upnik, se zaokroži na najbližje nižje celo število.
4.4. Rok za vpis in vplačilo novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala je 3 mesece od dneva sprejetja tega sklepa.
4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi določbe statuta s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe
tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
4.6. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetega pod točko 3. dnevnega reda, v sodni register.
Sklep je skupščina sprejela v predlagani obliki z 99,4555 odstotno večino oddanih glasov oz. z 78,5328 odstotno večino vseh glasov.
Napovedane izpodbojne tožbe zoper sklepe skupščine.
Delničarji:
- Matej Bizjak, Zofke Kvedrove ulica 20, Ljubljana, ki ga je na skupščini zastopal Rajko Stanković – predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši,
- GBD d.d., Koroška cesta 19, Kranj, ki jo je na skupščini zastopal Robert Žnidar,
- Gostinstvo Žalec, d.o.o., Velika Pirešica 36, Žalec, ki ga je na skupščini zastopal Danilo Peteh,
so napovedali izpodbojne tožbe zoper vse sklepe skupščine.
Delničarji:
- Bojan Lakožič, Aškerčeva ulica 9, Maribor,
- Klara Lakožič, Krekova ulica 15, Maribor, ki jo je na skupščini zastopal Bojan Lakožič,
- Jure Lakožič, Aškerčeva ulica 9, Maribor, ki ga je na skupščini zastopal Bojan Lakožič,
- TP CONSULTING D.O.O., Trdinova 4, Ljubljana, ki ga je na skupščini zastopal Jure Prebil,
- VZMD, Salendrova ulica 4, Ljubljana, ki ga je na skupščini zastopal Harald Karner,
so napovedali izpodbojne tožbe zoper sklepe skupščine pod točkami 2, 3 in 4 dnevnega reda.
