Današnje skupščine delničarjev družbe Maksima Holding, d.d. se je udeležilo 78,02 % delnic z glasovalno pravico. Uprava in nadzorni svet na skupščini nista prejeli razrešnice za leto 2013. Na nasprotni predlog Društva MDS je bil Goran Gojković soglasno potrjen za novega člana nadzornega sveta.
Ljubljana, 27. avgust 2014
UPRAVA IN NS MAKSIME HOLDING BREZ RAZREŠNICE ZA DELO V LETU 2013
Na današnji skupščini so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013. Kratko predstavitev ključnih dogodkov, ki so zaznamovali leto 2013, zlasti različne sodne postopke, ki tečejo zoper družbo ali jih je družba sprožila zoper druge, je podal predsednik uprave Stevo Lekič.
Družba je v preteklem letu imela negativen poslovni rezultat (- 621.000,00 EUR), ter mora na podlagi sodne odločbe plačati okoli 10,5 mio EUR tožečim strankam NFD, Finetolu, Maksimi Invest in Daimondu. Zato niso opravili rezervacij v celotni višini. Med živahno in izčrpno razpravo v zvezi s seznanitivijo z letnim poročilom za poslovno leto 2013 ter revizorjevim poročilom, v katerem je bilo podano mnenje s pridržkom, trenutnim stanjem družbe in njenim poslovanjem, kakor tudi tem, ali sta uprava in nadzorni svet obravnavala vprašanje insolventnosti družbe, glede na dejstvo, da so njeni transakcijski računi v Sloveniji že dalj časa blokirani in da družba posluje preko računov v Avstriji. Uprava je glede vprašanj o rezervacijah in morebitni insolventnosti seznanila skupščino, da so bile rezervacije oblikovane in so le-te navedene tudi v bilanci stanja v letnem poročilu, ter da je bila problematika morebitne insolventnosti po določilih ZFPPIPP tudi obravnavana in ni bila ugotovljena. Predsednik uprave je povedal, da so v predmetni tožbi z NFD sklenili izvensodno poravnavo, kar poskušajo tudi z ostalimi tremi tožitelji, saj potekajo mediacije, ki so po njegovem prepričanju pred uspešnim zaključkom. V zvezi z vprašanjem o stroških storitev v višini 600.000,00 EUR je uprava pojasnila, da je polovica tega zneska bila porabljena za odvetniške in pravne storitve, preostanek pa za različne cenitve deležev, plače ipd.
Po predstavitvi letnega poročila za leto 2013, revizorjevega poročila in revizorjevega mnenja s pridržkom je sledilo ločeno glasovanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Prisotni delničarji po opravljenem glasovanju niso podelili razrešnice niti upravi, ne nadzornemu svetu.
POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
V nadaljevanju skupščine so delničarji obravnavali predlog uprave, da se za namene kritja prenesene izgube skupaj z izgubo preteklega poslovnega leta po računovodskih izkazih, zniža osnovni kapital družbe s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala z združitvijo obstoječih navadnih kosovnih delnic družbe tako, da se 2 obstoječi kosovni delnici združita v 1 delnico. Vsak delničar družbe, kot imetnik navadnih delnic družbe razreda A, prejme eno novo združeno delnico s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala v višini 1,00 EUR. V zvezi s to točko dnevnega reda so med živahno razpravo spet bila zastavljena vprašanja o zakonitosti takšnega predloga pokrivanja izgube, saj naj bi družba po mnenju nekaterih delničarjev bila že insolventna po določilih 14. člena ZFPPIPP. Po vnovičnih pojasnilih uprave, da je bila problematika morebitne insolventnosti po določilih ZFPPIPP obravnavana na nadzornem svetu in da insolventnost ni bila ugotovljena, so delničarji glasovali o predlaganem sklepu o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z združitvijo obstoječih navadnih kosovnih delnic , ter ga tudi skoraj soglasno potrdili. Po sprejetju tega sklepa sta delničarja odvetnik Borut Soklič iz Celja in VZMD napovedala vložitev izpodobojne tožbe.
NA ZAHTEVO DELNIČARJEV ZAMENJAN REVIZOR ZA LETO 2014
Delničar – odvetnik Borut Soklič je na sami skupščini podal tudi nasprotni predlog o imenovanju revizorja za poslovno leto 2014. Namesto predlagane revizijske družbe PIT Revizija, d.o.o., Trzin, ki je dosedaj revidirala izkaze družbe, je predlagal, da skupščina delničarjev za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Rating d.o.o. iz Celja, ki jo vodi mag. Marija Pusar Kozmus. Nasprotni predlog o imenovanju nove revizijske družbe je bil soglasno sprejet.
NAMESTO DAMJANA MIHEVCA V NS GORAN GOJKOVIĆ
Pred zaključkom skupščine so delničarji obravnavali tudi predlog o izvolitvi novega člana nadzornega sveta družbe. Dosedanjemu članu NS Damjanu Mihevcu je kot članu NS potekel mandat, ter je bil vnovič predlagan za izvolitev v NS. Društvo MDS je vložilo nasprotni predlog, da se za novega člana NS izvoli Goran Gojković, kot predstavnik malih delničarjev, ki bo ob upoštevanju lastniške strukture Maksime Holding, zastopal njihove interese. Goran Gojković, rojen 11. 11. 1968, je diplomant Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru in je opravil podiplomsko specializacijo smeri Managementa na Univerzi v Kopru, hkrati pa je tudi absolvent magistrskega študija na Fakulteti za Management smer Marketing. Ima bogate vodstvene izkušnje (zunanja trgovina Žito, vodenje in nadzor hčerinskih družb, vodenje logistike v Elan Begunje, vodenje projektov).
Delničarji so soglasno podprli nasprotni predlog Društva MDS tako, da je Goran Gojković, kot predstavnik malih delničarjev, od 28.08.2014 novi član NS družbe Maksima Holding.