Ob-4864/09
Na zahtevo nadzornega sveta družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, uprava družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, razširja
dnevni red 15. seje skupščine Iskre Mehanizmi, d.d., ki bo dne 22. 7. 2009, s sledečimi
dodatnimi točkami:
6. Bilančna izguba.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
6.1. bilančna izguba v znesku 1.064.661,45 EUR se pokrije iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 673.830,12 EUR in rezerv iz dobička v višini 390.831,33 EUR.
7. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
7.1 Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
8. Revizijska hiša.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
8.1 Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Renoma, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Gradivo
Zahteva za razširitev dnevnega reda, s strani nadzornega sveta, se nahaja v tajništvu družbe Iskra mehanizmi d.d., Lipnica, Lipnica 8, in je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure, v času objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ob-4865/09
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, objavlja nasprotni predlog za 15. skupščino delničarjev družbe, ki je sklicana za dne 22. 7. 2009
Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar Zafina d.o.o, Nova vas 2, 4201 Zgornja Besnica, se glasi:
5. Posebna revizija.
5.1. Predlog sklepa:
Skupščina Iskra Mehanizmi d.d. imenuje posebnega revizorja, ki naj preveri posle, kot jih je posredovala Zafina d.o.o.
5.2. Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo:
Nasprotni predlog, ki ga je podal delničar Zafina d.o.o., z utemeljitvijo sklepov, se nahaja v tajništvu družbe Iskra mehanizmi d.d., Lipnica, Lipnica 8, in je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 9.do 11. ure, v času objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Objavljeno: